原标题：山东道恩高分子材料股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议抉择 公告

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议告诉于2023年4月6日以电子邮件、专人送达等方法向各位董事宣布，会议于2023年4月12日在公司会议室以通讯的方法举行。本次会议应到会董事9名，实践到会9名。会议由董事善于晓宁先生招集和掌管，公司监事、高档办理人员及董事会秘书列席会议。本次会议的招集、举行和表决程序均契合《公司法》等法令、法规、规范性文件和《公司章程》的有关法令法规，合法有用。

  公司拟参加竞拍龙口市一宗土地，该土地面积为125,546平方米，竞拍金额不超越人民币6800万元。

  《关于公司参加竞拍土地使用权的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》《我国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（）。

  本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月12日举行第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司参加竞拍土地使用权的方案》，现就相关状况公告如下：

  2022年12月9日，公司举行第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于出资建造道恩新材料扩产项目的方案》；依据项目建造需求，公司拟以自有资金不超越6800万元参加龙口市2023-G003号地块国有建造用地使用权的竞拍，终究金额以成交价格为准，董事会授权公司办理层处理与本次竞拍土地使用权的相关事宜。

  本次土地竞拍事项归于公司董事会批阅权限范围内，无需提交股东大会审 议。本次土地竞拍事项不构成相关买卖，亦不构成《上市公司严重财物重组办理 方法》规则的严重财物重组。

  本次竞拍国有建造用地使用权的出让方为龙口市人民政府，与公司不存在相关联系。

  2、宗地方位：龙口经济开发区北部，和平路西侧、工业路北侧，其界址终究以自然资源和规划部分实测核发《不动产权证书》界定为准。

  本次竞拍土地使用权是为了公司未来事务开展的需求，契合公司战略开展规划。本次竞拍土地使用权的财物金额来源于公司自有资金，不会对公司财务及运营状况发生严重晦气影响，不存在危害公司及整体股东利益的景象。

  本次竞拍国有建造用地使用权，公司将恪守相关法令、法规，实行国有土地出让的程序，能否获得土地使用权尚存在不确定性，公司将依据竞拍事项发展状况及时实行信息揭露发表责任。敬请广阔出资者留意危险。